{"id":119413,"date":"2025-12-17T15:09:54","date_gmt":"2025-12-17T13:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=119413"},"modified":"2025-12-17T15:09:54","modified_gmt":"2025-12-17T13:09:54","slug":"perchezitii-domiciliare-intr-o-cauza-privind-savarsirea-infractiunilor-de-spalare-a-banilor-si-complicitate-la-infractionaliatea-de-spalare-a-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/perchezitii-domiciliare-intr-o-cauza-privind-savarsirea-infractiunilor-de-spalare-a-banilor-si-complicitate-la-infractionaliatea-de-spalare-a-banilor\/","title":{"rendered":"Perchezi\u0163ii domiciliare \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de sp\u0103lare a banilor \u015fi complicitate la infrac\u0163ionaliatea de sp\u0103lare a banilor"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Ast\u0103zi, 17 decembrie 2025, poli\u0163i\u0219tii de frontier\u0103 din cadrul Inspectoratului General al Poli\u0163iei de Frontier\u0103 – Direc\u021bia de Prevenire \u015fi Combatere a Migra\u021biei Ilegale \u015fi Infrac\u021bionalit\u0103\u021bii Transfrontaliere, \u00eempreun\u0103 cu poli\u0163i\u015ftii de frontier\u0103 din cadrul G\u0103rzii de Coast\u0103 \u015fi din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poli\u0163iei de Frontier\u0103 Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Structura Central\u0103, au pus \u00een aplicare 13 mandate de perchezi\u021bie domiciliar\u0103 pe raza municipiului Bucure\u0219ti \u0219i a jude\u021bului V\u00e2lcea, \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunii de sp\u0103lare a banilor \u0219i complicitate la infrac\u021biunea de sp\u0103lare a banilor, ambele \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/p>\n

\"\"<\/a>\"\"<\/a><\/p>\n

Din probatoriul administrat a reie\u0219it c\u0103, pe parcursul a 4 ani, cinci suspec\u021bi, \u00een mod repetat \u0219i \u00een baza aceleia\u0219i rezolu\u021bii infrac\u021bionale, au pus la dispozi\u021bia membrilor unei grup\u0103ri de criminalitate organizat\u0103 mai multe conturi bancare, care au fost utilizate \u00een scopul sp\u0103l\u0103rii sumelor de bani provenite din activit\u0103\u021bi infrac\u021bionale.<\/p>\n

Astfel, ace\u0219tia au racolat mai multe persoane care, utiliz\u00e2nd acte de identitate reale sau falsificate, \u00een schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare \u00een Rom\u00e2nia \u0219i str\u0103in\u0103tate \u00een care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de c\u0103tre suspec\u021bi.<\/p>\n

O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de c\u0103tre persoanele v\u0103t\u0103mate, victime ale grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, \u00een urma ac\u021biunii de inducere \u00een eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesiv\u0103 \u0219i retragerea \u00een numerar a produsului infrac\u021bional.
\nPersoanele v\u0103t\u0103mate din Rom\u00e2nia \u0219i din str\u0103in\u0103tate, erau de regul\u0103 autorit\u0103\u021bi publice, institu\u021bii publice \u0219i institu\u021bii de interes public.<\/p>\n

Activitatea infrac\u021bional\u0103 s-a desf\u0103\u0219urat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise \u00een Rom\u00e2nia, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum \u0219i \u00een altele state.
\nAudierile se desf\u0103\u0219oar\u0103 la sediul DIICOT \u2013 Structura Central\u0103.
\nAc\u021biunea beneficiaz\u0103 de sprijinul reprezentan\u021bilor EUROPOL \u0219i suportul jandarmilor Brig\u0103zii Speciale de Interven\u021bie a Jandarmeriei \u201eVlad \u0162epe\u015f\u201d.<\/p>\n

Facem precizarea c\u0103, pe \u00eentreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiaz\u0103 de drepturile \u0219i garan\u021biile procesuale prev\u0103zute de Codul de Procedur\u0103 Penal\u0103, precum \u0219i de prezum\u021bia de nevinov\u0103\u021bie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ast\u0103zi, 17 decembrie 2025, poli\u0163i\u0219tii de frontier\u0103 din cadrul Inspectoratului General al Poli\u0163iei de Frontier\u0103 – Direc\u021bia de Prevenire \u015fi Combatere a Migra\u021biei Ilegale \u015fi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-119413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-breaking-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=119413"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119413\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":119417,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119413\/revisions\/119417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=119413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=119413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=119413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}