{"id":14056,"date":"2014-06-24T19:09:54","date_gmt":"2014-06-24T16:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=14056"},"modified":"2014-06-24T19:13:27","modified_gmt":"2014-06-24T16:13:27","slug":"au-dat-tunuri-de-milioane-de-euro-cu-firme-fantoma-giurgiuvene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/au-dat-tunuri-de-milioane-de-euro-cu-firme-fantoma-giurgiuvene\/","title":{"rendered":"Au dat tunuri de milioane de euro cu firme fantom\u0103 giurgiuvene!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b><a href=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-14057\" alt=\"IMG_3266\" src=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266-560x209.jpg\" width=\"560\" height=\"209\" srcset=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266-560x209.jpg 560w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266-250x93.jpg 250w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266-400x149.jpg 400w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/IMG_3266.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><\/a>21 de perchezi\u021bii au avut loc, luni diminea\u021b\u0103, \u00een mai multe loca\u021bii din Prahova, Buz\u0103u, Ilfov, Teleorman, Giurgiu \u0219i Bucure\u0219ti pentru destructurarea unei ample re\u021bele de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani, format\u0103 din 22 de cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni \u015fi chinezi. Prejudiciul creat statului se ridic\u0103 la 12 milioane de euro.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate Ploie\u0219ti \u0219i procurorii D.I.I.C.O.T. \u2013 Serviciul Teritorial Ploie\u0219ti, \u00eempreun\u0103 cu<!--more--> Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103, au identificat peste 22 de cet\u0103\u021beni chinezi \u0219i rom\u00e2ni, profila\u021bi pe s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani. Activitatea grup\u0103rii de evazioni\u015fti a fost urm\u0103rit\u0103 din decembrie 2013 \u015fi p\u00e2n\u0103 \u00een martie 2014, c\u00e2nd poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate Ploie\u0219ti \u0219i procurorii D.I.I.C.O.T. \u2013 Serviciul Teritorial Ploie\u0219ti, \u00eempreun\u0103 cu Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103, au identificat peste 22 de cet\u0103\u021beni chinezi \u0219i rom\u00e2ni, profila\u021bi pe s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani. Luni, poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate Ploie\u0219ti \u0219i procurorii\u00a0 D.I.I.C.O.T. &#8211; S.T. Ploie\u0219ti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucure\u0219ti, au efectuat 21 de perchezi\u021bii, la domiciliile membrilor grup\u0103rii infrac\u021bionale \u0219i la sediile unor firme. \u00cen urma descinderilor, au fost ridicate documente ce au stat la baza rela\u021biilor comerciale fictive \u00eentre firmele implicate \u00een activitatea ilicit\u0103, tehnica de calcul folosit\u0103 \u0219i diverse bunuri. 40 de persoane au fost conduse la D.I.I.C.O.T \u2013 S.T. Ploie\u0219ti, pentru audieri. Prejudiciul estimat cauzat de membrii grupului infrac\u021bional este de 12.000.000 de euro. Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe echipamente electronice \u0219i\u00a0 electrocasnice dar \u0219i pe diverse sume de bani poprite la b\u0103nci sau la ter\u021bi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Cum ac\u0163ionau membrii grup\u0103rii<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prin intermediul mai multor societ\u0103\u021bi comerciale fantom\u0103, special create de membrii grupului, pe raza jude\u021belor Prahova, Buz\u0103u, Teleorman, Giurgiu, Ilfov \u0219i municipiului Bucure\u0219ti, ar fi fost importate, \u00eendeosebi din China, cantit\u0103\u021bi mari de m\u0103rfuri. Acestea ar fi fost v\u00e2ndute succesiv la mai multe societ\u0103\u021bi comerciale, controlate de b\u0103nui\u021bi \u0219i facturate ulterior, c\u0103tre firme care \u00eencercau s\u0103 dea o aparen\u021b\u0103 de legalitate tranzac\u021biilor economice. \u00cen final, aceste produse ajungeau la magazine cu desfacere en-detail. Societ\u0103\u021bile interpuse pe lan\u021bul de aprovizionare nu func\u021bionau la sediile sociale declarate, nu aveau puncte de lucru adecvate derul\u0103rii activit\u0103\u021bii economice respective, nu aveau salaria\u021bi \u00eencadra\u021bi legal, nici mijloace tehnice necesare activit\u0103\u021bii de comer\u021b en-gross, neav\u00e2nd nici documente care s\u0103 ateste transportul m\u0103rfurilor pe fiecare segment din lan\u021bul comercial. Astfel, societ\u0103\u021bile implicate au urm\u0103rit sustragerea de la plata impozitului pe profit \u0219i a T.V.A.-ului legal datorat bugetului general consolidat al statului.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00cen cauz\u0103, sunt cerceta\u021bi 11 cet\u0103\u021beni rom\u00e2ni \u0219i 11 cet\u0103\u021beni chinezi, care ar fi folosit \u00een activitatea infrac\u021bional\u0103 peste 22 de societ\u0103\u021bi comerciale, pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituire a unui grup infrac\u021bional organizat, evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i complicitate la evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n<p><em>M. Petcu\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>21 de perchezi\u021bii au avut loc, luni diminea\u021b\u0103, \u00een mai multe loca\u021bii din Prahova, Buz\u0103u, Ilfov, Teleorman, Giurgiu \u0219i Bucure\u0219ti pentru destructurarea unei ample re\u021bele de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani, format\u0103 din 22 de cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni \u015fi chinezi. Prejudiciul creat statului se ridic\u0103 la 12 milioane de euro. Poli\u021bi\u0219tii Brig\u0103zii de Combatere a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-14056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-breaking-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}