{"id":27537,"date":"2016-02-18T08:24:28","date_gmt":"2016-02-18T06:24:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=27537"},"modified":"2016-02-18T08:24:28","modified_gmt":"2016-02-18T06:24:28","slug":"descinderi-la-giurgiu-la-suspecti-de-spalare-de-bani-si-evaziune-fiscala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/descinderi-la-giurgiu-la-suspecti-de-spalare-de-bani-si-evaziune-fiscala\/","title":{"rendered":"Descinderi la Giurgiu la suspec\u0163i de sp\u0103lare de bani \u015fi evaziune fiscal\u0103"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-27538\" src=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi-560x320.jpg\" alt=\"descinderi\" width=\"560\" height=\"320\" srcset=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi-560x320.jpg 560w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi-250x143.jpg 250w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi-400x229.jpg 400w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/descinderi.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><\/a>\u00cen aceast\u0103 diminea\u0163\u0103, poli\u0163i\u015ftii de la Poli\u0163ia Capitalei efectueaz\u0103<!--more--> 23 de perchezi\u0163ii \u00een Bucure\u015fti, Ilfov, Teleorman \u015fi Giurgiu. Ac\u0163iunea vizeaz\u0103 un dosar de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani. Prejudiciul estimat \u00een acest dosar este de 1.200.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00cen aceast\u0103 diminea\u0163\u0103, poli\u0163i\u015fti din cadrul Direc\u0163iei Generale de Poli\u0163ie a Municipiului Bucure\u015fti, sub coordonarea Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Bucure\u015fti, desf\u0103\u015foar\u0103 23 de perchezi\u0163ii domiciliare \u00een municipiul Bucure\u015fti \u015fi \u00een jude\u0163ele Ilfov, Teleorman \u015fi Giurgiu. Sunt vizate mai multe persoane \u015fi societ\u0103\u0163i comerciale b\u0103nuite de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potrivit anchetatorilor, \u00een perioada decembrie 2012 \u2013 iunie 2015, reprezentan\u0163ii a dou\u0103 societ\u0103\u0163i comerciale au creat \u015fi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, av\u00e2nd la baz\u0103 \u00eenregistrarea \u00een documentele de eviden\u0163\u0103 contabil\u0103 \u015fi declararea fiscal\u0103 a unor achizi\u0163ii fictive de valori semnificative de la mai multe societ\u0103\u0163i comerciale cu un comportament de tip \u201efantom\u0103\u201d, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achizi\u0163ii \u015fi diminuarea nelegal\u0103 a bazei impozabile aferent\u0103 impozitului pe profit.<\/p>\n<p>Mai mult, ace\u015ftia nu se limiteaz\u0103 la \u00eenregistrarea \u00een contabilitate a unor opera\u0163iuni de achizi\u0163ii fictive, ci \u00eencearc\u0103 s\u0103 ascund\u0103 provenien\u0163a ilicit\u0103 a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionist\u0103, prin transferuri repetate c\u0103tre conturile societ\u0103\u0163ilor de tip \u201efantom\u0103\u201d \u2013 av\u00e2nd ca administratori persoane cu o situa\u0163ie material\u0103 precar\u0103, sume care sunt retrase integral \u00een baza unor borderouri de achizi\u0163ie care atest\u0103 date necorespunz\u0103toare realit\u0103\u0163ii.<\/p>\n<p>Prejudiciul total adus bugetului de stat este \u00een valoare de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma total\u0103 rezultat\u0103 din circuitul de sp\u0103lare a banilor este de aproximativ 3.000.000 euro.<\/p>\n<p>\u00cen cauz\u0103 s-a dispus efectuarea \u00een continuare a urm\u0103ririi penale fa\u0163\u0103 de un num\u0103r de 11 persoane, fiind puse \u00een aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urm\u00e2nd a fi aduse la sediul Poli\u0163iei Capitalei &#8211; Serviciul de Investigare a Criminalit\u0103\u0163ii Economice.<\/p>\n<p>Ac\u0163iunea s-a desf\u0103\u015furat cu sprijinul Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u015fi a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Rom\u00e2n de Informa\u0163ii \u015fi Unit\u0103\u0163ii Teritoriale de Analiz\u0103 a Informa\u0163iilor Bucure\u015fti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cen aceast\u0103 diminea\u0163\u0103, poli\u0163i\u015ftii de la Poli\u0163ia Capitalei efectueaz\u0103<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-27537","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-breaking-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27537\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}