{"id":28654,"date":"2016-04-08T08:28:22","date_gmt":"2016-04-08T05:28:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=28654"},"modified":"2016-04-08T08:28:22","modified_gmt":"2016-04-08T05:28:22","slug":"perchezitii-la-grup-specializat-in-evaziune-fiscala-si-splalare-de-bani-si-la-giurgiu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/perchezitii-la-grup-specializat-in-evaziune-fiscala-si-splalare-de-bani-si-la-giurgiu\/","title":{"rendered":"Perchezi\u0163ii la un grup specializat \u00een evaziune fiscal\u0103 \u015fi spl\u0103lare de bani \u015fi la Giurgiu"},"content":{"rendered":"

\"perchezitii-mare\"<\/a>Procurori din cadrul DIICOT \u2013 Biroul Teritorial Neam\u021b au efectuat un num\u0103r de 51 de perchezi\u021bii pe raza jude\u021belor Neam\u021b, Ilfov, Giurgiu, C\u0103l\u0103ra\u0219i, D\u00e2mbovi\u021ba, Dolj, Gala\u021bi, Buz\u0103u, Vrancea, Prahova, Ia\u0219i, Suceava, Hunedoara \u0219i Maramure\u0219 \u0219i a municipiului Bucure\u0219ti \u00eentr-o cauz\u0103 viz\u00e2nd destructurarea unui grup infrac\u021bional organizat specializat \u00een s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani.<\/strong><\/p>\n

\u00cen cauz\u0103 exist\u0103 c\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 \u00een perioada 2012-2015 inculpa\u021bii Trifan George \u0219i Trifan Vasile au ini\u021biat un grup infrac\u021bional organizat \u00een care au fost coopta\u021bi ulterior \u0219i al\u021bi suspec\u021bi specializat \u00een construc\u021bia unor scheme infrac\u021bionale complexe, prin care s\u0103 se ob\u021bin\u0103 at\u00e2t beneficii materiale importante, ca urmare a s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunii de evaziune fiscal\u0103, c\u00e2t \u0219i sp\u0103larea banilor rezulta\u021bi din s\u0103v\u00e2r\u0219irea acestei infrac\u021biuni.<\/p>\n

Grupul infrac\u021bional organizat de c\u0103tre suspec\u021bi a constat \u00een crearea sau preluarea direct sau prin interpu\u0219i a numeroase societ\u0103\u021bi comerciale care ulterior au fost folosite \u00een scopul emiterii c\u0103tre beneficiarii interesa\u021bi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta \u00een mod nereal livrarea unor m\u0103rfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.<\/p>\n

S-a re\u021binut c\u0103 emiterea respectivelor facturi a servit at\u00e2t scopului diminu\u0103rii \u00een mod ilicit a bazei impozabile \u0219i implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe \u0219i impozite c\u00e2t mai ales scopului cre\u0103rii unei aparente justific\u0103ri a vir\u0103rii \u00een conturile societ\u0103\u021bilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.<\/p>\n

Ulterior, sumele de bani au fost ridica\u021bi numerar de c\u0103tre membrii grupului infrac\u021bional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realit\u0103\u021bii (de ex. restituire \u00eemprumut acordat de administrator societ\u0103\u021bii comerciale pe care o administra) sau prin justific\u0103ri de tipul \u2018achizi\u021bii materiale\u2019, f\u0103r\u0103 ca ulterior s\u0103 fie prezentate unit\u0103\u021bii bancare documentele justificative cu privire la a\u0219a zisele achizi\u021bii.<\/p>\n

O a treia modalitate a ridic\u0103rii sumelor de bani virate de c\u0103tre beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani \u00een alte conturi ale aceleia\u0219i societ\u0103\u021bi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmat\u0103 de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.<\/p>\n

\u00cen urma cercet\u0103rilor efectuate \u00een cauz\u0103 s-a constatat c\u0103 membrii grupului infrac\u021bional au creat un lan\u021b de societ\u0103\u021bi comerciale care aveau o aparen\u021b\u0103 de bonitate (o perioad\u0103 de tranzac\u021bii licite de mic\u0103 anvergur\u0103) \u00een timp ce alte societ\u0103\u021bi au fost create direct \u00een scopul \u00een scopul infrac\u021bional ar\u0103tat.<\/p>\n

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de c\u0103tre membrii grupului infrac\u021bional este de aproximativ 16.000.000 euro.<\/p>\n

La data de 06.04.2016 procurorii Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2014 Biroul Teritorial Neam\u021b au dispus m\u0103sura re\u021binerii pentru o perioad\u0103 de 24 de ore a inculpa\u021bilor Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Bu\u0219e Paul, Vlas\u0103 Ionu\u021b Ciprian, Horpos Alexandru, Mis\u0103il\u0103 Gheorghe Dan, Trifan George \u0219i Trifan Vasile pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituire \u0219i aderare la un grup infrac\u021bional organizat, evaziune fiscal\u0103, complicitate la evaziune fiscal\u0103, sp\u0103lare de bani \u0219i complicitate la sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

Fa\u021b\u0103 de to\u021bi inculpa\u021bii cerceta\u021bi, instan\u021ba a dispus luarea m\u0103surii preventive a controlului judiciar.<\/p>\n

La instrumentarea dosarului, procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neam\u021b, DGA, IPJ \u2014 SICE Neam\u021b iar la punerea \u00een executare a mandatelor \u0219i executarea perchezi\u021biilor de sprijinul BCCO Bac\u0103u, BCCO Bucure\u0219ti, SCCO Ilfov, SCCO Giurgiu.<\/p>\n

Suportul de specialitate a fost asigurat de c\u0103tre Direc\u021biei Opera\u021biuni Speciale \u0219i Departamentul de Informa\u021bii \u0219i Protec\u021bie Intern\u0103.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Procurori din cadrul DIICOT \u2013 Biroul Teritorial Neam\u021b au efectuat un num\u0103r de 51 de perchezi\u021bii<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-28654","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alert-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28654\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}