{"id":29879,"date":"2016-05-19T20:31:02","date_gmt":"2016-05-19T17:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=29879"},"modified":"2016-05-19T20:31:02","modified_gmt":"2016-05-19T17:31:02","slug":"perchezitii-ale-diicot-la-sediile-unor-firme-din-giurgiu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/perchezitii-ale-diicot-la-sediile-unor-firme-din-giurgiu\/","title":{"rendered":"Perchezi\u0163ii ale DIICOT la sediile unor firme din Giurgiu"},"content":{"rendered":"

\"diicot.c01t3947ad\"<\/a>Ast\u0103zi, procurorii\u00a0 Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Constan\u0163a\u00a0 \u00eempreun\u0103 cu ofi\u0163eri de poli\u0163ie judiciar\u0103 din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate Porturi Maritime au efectuat un num\u0103r de\u00a0 40 de perchezi\u0163ii la locuin\u0163ele unor persoane fizice \u015fi la sediile unor firme din municipiul Bucure\u015fti \u015fi din jude\u0163ele Constan\u0163a, Br\u0103ila, Ilfov, C\u0103l\u0103ra\u015fi \u015fi Giurgiu,\u00a0 precum \u015fi la sediul unei institu\u0163ii din Constan\u0163a, \u00eentr-o cauz\u0103 penal\u0103 \u00een care s-a\u00a0 dispus \u00eenceperea urmaririi penale in rem sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u015firii infrac\u0163iunilor de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat, evaziune fiscal\u0103, complicitate la evaziune fiscala \u015fi sp\u0103lare de bani, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 al DIICOT.<\/p>\n

\u201e\u00cen cauz\u0103, exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 \u00een perioada 2010 \u2013 2011 membrii grupului infrac\u0163ional\u00a0 au creat un mecanism fraudulos ce a\u00a0 constat\u00a0 \u00een \u00eenregistrarea \u00een eviden\u0163ele contabile ale unei societ\u0103\u0163i comerciale av\u00e2nd ca obiect principal de activitate achizi\u0163ia \u015fi comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptic\u0103 a unor societ\u0103\u0163i de tip \u201econduct\u0103\u201d \u015fi a unui num\u0103r de opt societati comerciale de tip \u201efantom\u0103\u201d.<\/em><\/p>\n

Contravaloarea facturilor era achitat\u0103 prin transfer bancar din contul societ\u0103\u0163ilor\u00a0 beneficiare c\u0103tre conturile celor 8 firme \u201efantom\u0103\u201d sumele de bani fiind retrase \u00een numerar, \u00een baza unor borderouri fictive.Din cercet\u0103rile efectuate \u00een cauz\u0103 a rezultat c\u0103 cele opt societati comerciale nu au functionat la sediile sociale declarate, nu au de\u0163inut logistica necesar\u0103 derularii unor tranzac\u0163ii cu cereale, nu au avut salaria\u0163i, mijloace de transport, utilaje, spa\u0163ii de depozitare \u015fi nu au depus declaratii fiscale. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este \u00een sum\u0103\u00a0 de 4.514.410 lei.<\/em><\/p>\n

La ac\u021biuni au participat \u0219i ofi\u0163eri de poli\u0163ie judiciar\u0103 din cadrul structurilor de combatere a criminalit\u0103\u0163ii organizate din Constan\u0163a, Bucure\u015fti \u015fi Br\u0103ila. Cauza a fost instrumentat\u0103 cu sprijinul Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103. Suportul de specialitate a fost asigurat de c\u0103tre Direc\u0163ia Opera\u0163iuni Speciale. Facem precizarea c\u0103 pe \u00eentreg parcursul procesului penal, suspec\u0163ii \u015fi inculpa\u0163ii beneficiaz\u0103 de drepturile \u015fi garan\u0163iile procesuale prev\u0103zute de Codul de procedur\u0103 penal\u0103, precum \u015fi de prezum\u0163ia de nevinov\u0103\u0163ie<\/em>„, se mai arat\u0103 \u00een comunicatul de pres\u0103 al DIICOT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ast\u0103zi, procurorii\u00a0 Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-29879","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alert-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29879\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}