{"id":3967,"date":"2013-03-31T19:44:13","date_gmt":"2013-03-31T16:44:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=3967"},"modified":"2013-03-31T19:44:13","modified_gmt":"2013-03-31T16:44:13","slug":"astazi-au-fost-sase-perchezitii-in-giurgiu-in-dosarul-creditelor-cu-acte-false","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/astazi-au-fost-sase-perchezitii-in-giurgiu-in-dosarul-creditelor-cu-acte-false\/","title":{"rendered":"Ast\u0103zi au fost \u015fase perchezi\u0163ii \u00een Giurgiu, \u00een dosarul creditelor cu acte false!"},"content":{"rendered":"

\"mascati_02_40034e4889_thumb_630_380\"<\/a><\/strong><\/p>\n

68 de perchezi\u0163ii domiciliare au fost efectuate, simultan, \u00een aceast\u0103 diminea\u0163\u0103, \u00een \u015fase jude\u0163e \u015fi \u00een municipiul Bucure\u015fti, pentru probarea activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale a membrilor unei grup\u0103ri infrac\u0163ionale organizate, specializate \u00een infrac\u0163iuni cu consecin\u0163e deosebite, respectiv \u00een\u015fel\u0103ciune, evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor, conform IGPR. <\/strong><\/p>\n

Poli\u0163i\u015ftii Serviciului de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate C\u0103l\u0103ra\u015fi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. \u2013 Biroul Teritorial C\u0103l\u0103ra\u015fi \u015fi a Direc\u0163iei de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate \u2013 I.G.P.R., au desf\u0103\u015furat o ac\u0163iune cu efective m\u0103rite pentru documentarea activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale a suspec\u0163ilor.<\/p>\n

Perchezi\u0163iile domiciliare s-au derulat \u00een mai multe jude\u0163e, respectiv 46 \u00een localitatea Sinte\u015fti, jude\u0163ul Ilfov, 2 \u00een municipiul Bucure\u015fti, 8 \u00een jude\u0163ul Constan\u0163a, 6 \u00een jude\u0163ul Giurgiu, 4 \u00een jude\u0163ul Ialomi\u0163a, 1 \u00een jude\u0163ul C\u0103l\u0103ra\u015fi \u015fi 1 \u00een municipiul Ploie\u015fti, jude\u0163ul Prahova.<\/p>\n

De asemenea, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspec\u0163ii urm\u00e2nd a fi audia\u0163i la DIICOT- B.T. C\u0103l\u0103ra\u015fi.<\/p>\n

Ac\u0163iunea, la care au participat aproximativ 200 de poli\u0163i\u015fti, s-a desf\u0103\u015furat \u00een sistem integrat, sub coordonarea B.C.C.O. Bucure\u015fti \u015fi procurorilor DIICOT \u2013 Biroul Teritorial C\u0103l\u0103ra\u015fi, cu sprijinul S.C.C.O. Giurgiu, S.C.C.O. Ialomi\u0163a \u015fi S.C.C.O. Ilfov, B.C.C.O. Constan\u0163a, B.C.C.O. Ploie\u015fti \u015fi Jandarmeria Rom\u00e2n\u0103. \u00cen cauz\u0103 s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.I.P.I. La ac\u0163iune a participat \u015fi un elicopter al M.A.I..<\/p>\n

\u00cen fapt, pe baza informa\u0163iilor ob\u0163inute de poli\u0163i\u015ftii Serviciului de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate C\u0103l\u0103ra\u015fi -B.C.C.O. Bucure\u015fti \u015fi a investiga\u0163iilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit c\u0103, \u00een perioada 2005 \u2013 2012, s-a constituit un grup infrac\u0163ional organizat, \u00een scopul comiterii de infrac\u0163iuni grave, respectiv \u00een\u015fel\u0103ciune, fals \u015fi uz de fals, spalare de bani, grup structurat pe rela\u0163ii ierarhice \u015fi personale, care ac\u0163iona pe raza jude\u0163elor C\u0103l\u0103ra\u015fi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni \u00een municipiul Bucure\u015fti.<\/p>\n

Membrii grup\u0103rii sunt suspecta\u0163i de s\u0103v\u00e2r\u015firea de \u00een\u015fel\u0103ciuni prin inducerea \u00een eroare a reprezentan\u0163ilor institu\u0163iilor bancare prin prezentarea unor situa\u0163ii financiare neconforme cu realitatea, \u00een vederea ob\u0163inerii unor \u00eemprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante.<\/p>\n

Gruparea era condus\u0103 de un b\u0103rbat, de 44 ani, din municipiul Olteni\u0163a, jude\u0163ul C\u0103l\u0103ra\u015fi, arestat deja \u00een aceast\u0103 cauz\u0103. Pe baza probelor administrate s-a stabilit c\u0103 din aceast\u0103 grupare, fac parte, aproximativ 20 de persoane. Acestea au de\u0163inut \u00een nume propriu sau prin intermediari mai multe societ\u0103\u0163i comerciale, \u00een numele c\u0103rora au ob\u0163inut credite foarte mari.<\/p>\n

Preg\u0103tirea activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale a \u00eenceput \u00eenc\u0103 din anul 2004, c\u00e2nd mai mul\u0163i membri ai grup\u0103rii au achizi\u0163ionat, prin credite bancare, imobile la pre\u0163uri mici pe care le-au folosit ulterior, dup\u0103 o supraevaluare \u015fi \u201ccosmetizare\u201d, la ob\u0163inerea creditelor bancare frauduloase.<\/p>\n

\u00cen urma cercet\u0103rilor efectuate \u00een cauz\u0103 a rezultat faptul c\u0103 activitatea grupului infrac\u0163ional organizat a fost sprijinit\u0103 \u015fi de un num\u0103r \u00eensemnat de cet\u0103\u0163eni de pe raza localit\u0103\u0163ii Sinte\u015fti, jude\u0163ul Ilfov. Din investiga\u0163ii a rezultat faptul c\u0103, din anul 2005, membrii de baz\u0103 ai grupului infrac\u0163ional organizat au luat sume importante de bani cu dob\u00e2nd\u0103, de la persoane ce domiciliaz\u0103 \u00een satul Sinte\u015fti, jude\u0163ul Ilfov. Astfel, \u00een perioada 2005-2010, au \u00eemprumutat sume de bani cu dob\u00e2nd\u0103 cuprins\u0103 \u00eentre 7 \u015fi 40% pe lun\u0103 (aplic\u00e2ndu-se \u015fi dob\u00e2nd\u0103 la dob\u00e2nd\u0103 pentru lunile \u00een care se pl\u0103tea dob\u00e2nda datorat\u0103) de la numeroase persoane din satul Sinte\u015fti, sumele de bani \u00eemprumutate \u015fi dob\u00e2nzile aferente fiind achitate ulterior din banii ob\u0163inu\u0163i din creditele bancare frauduloase.<\/p>\n

Suma total\u0103 a transferurilor bancare provenite de la societ\u0103\u0163ile controlate de membrii grupului infrac\u0163ional organizat se ridic\u0103 la aproximativ 10.000.000 euro. \u00cen grupul infrac\u0163ional organizat, c\u0103m\u0103tarii au g\u0103sit o surs\u0103 bogat\u0103 de venituri ilicite, av\u00e2nd interes \u00een a-i \u00eemprumuta cu sume c\u00e2t mai mari pentru a li se restitui ulterior valori \u00eensemnate. Prejudiciul total produs este de aproximativ 22 de milioane de euro. \u00cen cauz\u0103 sunt incidente prevederile Legii 39\/2003 – ini\u0163ierea sau constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form\u0103 a unui astfel de grup, Codului penal \u2013 \u00een\u015fel\u0103ciuni cu consecin\u0163e deosebit de grave, Legii 241\/2005 privind prevenirea \u015fi combaterea evaziunii fiscale \u015fi Legii 656\/2002 pentru prevenirea \u015fi sanc\u0163ionarea sp\u0103l\u0103rii banilor.<\/p>\n

Cercet\u0103rile continu\u0103 pentru identificarea tuturor persoanelor implicate \u015fi probarea \u00eentregii activit\u0103\u0163i infrac\u0163ionale, urm\u00e2nd s\u0103 fie dispuse toate m\u0103surile care se impun.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

68 de perchezi\u0163ii domiciliare au fost efectuate, simultan, \u00een aceast\u0103 diminea\u0163\u0103, \u00een \u015fase jude\u0163e \u015fi \u00een municipiul Bucure\u015fti, pentru probarea activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale a membrilor unei grup\u0103ri infrac\u0163ionale organizate, specializate \u00een infrac\u0163iuni cu consecin\u0163e deosebite, respectiv \u00een\u015fel\u0103ciune, evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor, conform IGPR. Poli\u0163i\u015ftii Serviciului de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate C\u0103l\u0103ra\u015fi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-3967","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-breaking-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3967","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3967"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3967\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3967"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3967"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3967"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}