{"id":5070,"date":"2013-05-16T16:40:04","date_gmt":"2013-05-16T13:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=5070"},"modified":"2013-05-16T16:40:04","modified_gmt":"2013-05-16T13:40:04","slug":"perchezitii-si-in-giurgiu-la-grupare-specializata-in-tranzactii-cu-fier-vechi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/perchezitii-si-in-giurgiu-la-grupare-specializata-in-tranzactii-cu-fier-vechi\/","title":{"rendered":"Perchezi\u0163ii \u015fi \u00een Giurgiu la o grupare specializat\u0103 \u00een tranzac\u0163ii cu fier vechi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b><a href=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/mascati.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-5071\" alt=\"mascati\" src=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/mascati-560x394.jpg\" width=\"560\" height=\"394\" srcset=\"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/mascati-560x394.jpg 560w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/mascati-250x175.jpg 250w, https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/mascati.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><\/a>Un num\u0103r de 27 de perchezi\u0163ii au avut loc, joi diminea\u0163\u0103, la locuin\u0163ele a 15 persoane \u015fi la firme din Bucure\u015fti, Buz\u0103u, Prahova, Ilfov, D\u00e2mbovi\u0163a \u015fi Giurgiu, fiind vizat\u0103 o grupare suspectat\u0103 de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, care a produs un prejudiciu de 10 milioane de lei prin tranzac\u0163ii cu fier vechi.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potrivit unui comunicat al IGPR, procurori ai DIICOT, Biroul Teritorial <!--more-->Buz\u0103u, \u00een colaborare cu \u00a0ofi\u0163eri de poli\u0163ie judiciar\u0103, au efectuat 27 de perchezi\u0163ii la locuin\u0163ele a 15 \u00eenvinui\u0163i, precum \u015fi la 15 sedii ale unor societ\u0103\u0163i comerciale din Bucure\u015fti \u015fi din jude\u0163ele Buz\u0103u, Prahova, Ilfov, D\u00e2mbovi\u0163a \u015fi Giurgiu. Perchezi\u0163iile au vizat destructurarea unui grup infrac\u0163ional suspectat de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een domeniul colect\u0103rii de\u015feurilor feroase \u015fi neferoase.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conform sursei citate, membrii grup\u0103rii au ob\u0163inut beneficii financiare substan\u0163iale din activitatea de achizi\u0163ionare de de\u015feuri, prin utilizarea a \u015fapte societ\u0103\u0163i comerciale de tip \u201cfantom\u0103\u201d \u015fi crearea unor circuite comerciale \u015fi financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor \u015fi a taxelor c\u0103tre stat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00cen urma investiga\u021biilor au rezultat indicii c\u0103, \u00een perioada 2011- mai 2013, doi suspec\u021bi au ini\u0163iat un grup infrac\u0163ional organizat care nu a pl\u0103tit obliga\u0163iile fiscale aferente activit\u0103\u0163ilor de colectare a de\u015feurilor feroase \u015fi neferoase. Unul dintre suspec\u021bi a avut rolul de a coordona angaja\u0163ii punctelor de lucru ale societ\u0103\u0163ii din jude\u0163ele Buz\u0103u \u015fi Prahova, \u00een activitatea de achizi\u0163ionare de de\u015feuri \u00een baza unor facturi fiscale atest\u00e2nd opera\u0163iuni fictive. Documentele erau emise \u00een numele a \u015fapte societ\u0103\u0163i de tip \u201efantom\u0103\u201d, controlate faptic de al\u021bi membri ai grup\u0103rii. \u00cen realitate aceste de\u015feuri erau livrate la cele dou\u0103 puncte de lucru de nou\u0103 administratori ai unor societ\u0103\u0163i comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate colectare de de\u015feuri feroase \u015fi neferoase, care nu \u00eenregistrau \u00een eviden\u0163ele contabile nici achizi\u0163ia \u015fi nici v\u00e2nzarea acestor m\u0103rfuri. Astfel, m\u0103rfurile aduse de furnizorii reali erau c\u00e2nt\u0103rite \u00een incinta punctelor de lucru, dup\u0103 care angaja\u0163ii completau facturi prin care livr\u0103rile figurau ca fiind efectuate de societ\u0103\u0163ile tip \u201efantom\u0103\u201d. Pasul doi \u00eel reprezenta \u00eenaintarea acestor facturi c\u0103tre sediul central, pl\u0103\u0163ile fiind efectuate \u00een conturile acelora\u015fi societ\u0103\u0163i \u201efantom\u0103\u201d. Membrii grup\u0103rii ridicau aceste sume din conturi \u015fi \u00eei pl\u0103teau direct pe furnizorii reali, f\u0103r\u0103 \u00eentocmirea vreunui \u00eenscris contabil. Prin acest procedeu, sarcina achit\u0103rii obliga\u0163iilor fiscale aferente activit\u0103\u0163ilor de colectare a de\u015feurilor feroase \u015fi neferoase era transferat\u0103 ilegal c\u0103tre aceste societ\u0103\u0163i, care nu aveau puncte de lucru reale \u015fi nici patrimonii \u015fi ai c\u0103ror administratori formali nu aveau cuno\u015ftin\u0163\u0103 despre aceste activit\u0103\u0163i.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prejudiciul cauzat de aceast\u0103 grupare este estimat la zece milioane de lei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sediul D.I.I.C.O.T \u2013 B.T. Buz\u0103u au fost aduse cu mandate 19 persoane, urm\u00e2nd ca dup\u0103 finalizarea audierilor s\u0103 fie dispuse m\u0103surile legale \u00een cauz\u0103. \u00cen cauz\u0103 se efectueaz\u0103 cercet\u0103ri sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u015firii infrac\u0163iunilor de ini\u0163iere \u015fi constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat, evaziune fiscal\u0103, delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>M. Petcu\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un num\u0103r de 27 de perchezi\u0163ii au avut loc, joi diminea\u0163\u0103, la locuin\u0163ele a 15 persoane \u015fi la firme din Bucure\u015fti, Buz\u0103u, Prahova, Ilfov, D\u00e2mbovi\u0163a \u015fi Giurgiu, fiind vizat\u0103 o grupare suspectat\u0103 de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani, care a produs un prejudiciu de 10 milioane de lei prin tranzac\u0163ii cu fier vechi. Potrivit [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-5070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alert-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}