{"id":8920,"date":"2013-10-29T16:43:14","date_gmt":"2013-10-29T14:43:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/?p=8920"},"modified":"2013-10-29T16:43:14","modified_gmt":"2013-10-29T14:43:14","slug":"29-de-persoane-din-dosarul-mafia-carnii-propuse-pentru-arestare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/29-de-persoane-din-dosarul-mafia-carnii-propuse-pentru-arestare\/","title":{"rendered":"29 de persoane din dosarul \u201emafia c\u0103rnii\u201d, propuse pentru arestare"},"content":{"rendered":"

\"arestati<\/a>29 de persoane vor fi prezentate \u00een aceast\u0103 dup\u0103-amiaz\u0103 la \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie, unde vor fi judecate propunerile lor de arestare preventiv\u0103. Este vorba despre persoane re\u0163iunte \u00een dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro, \u00een care este implicat \u015fi senatorul de Giurgiu, Niculae B\u0103d\u0103l\u0103u.<\/b><\/p>\n

La sediul instan\u0163ei, procurorii anticorup\u0163ie au adus \u015fi cele 160 de volume ale documentului de punere \u00een mi\u015fcare a ac\u0163iunii penale. Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, c\u0103 propunerile de arestare preventiv\u0103 pentru 29 de zile vor fi judecate \u00een trei loturi, Astfel, procurorul Angela Nicolae, \u015feful Biroului de Rela\u0163ii Interna\u0163ionale \u015fi Programe, altele dec\u00e2t Phare, din Parchetul instan\u0163ei supreme, \u015fi fiul acesteia, Daniel Nicolae, care sunt acuza\u0163i de trafic de influen\u0163\u0103, respectiv complicitate la aceast\u0103 fapt\u0103, vor fi judeca\u0163i de un judec\u0103tor al instan\u0163ei supreme, \u00een vreme ce loturile de evazioni\u015fti \u015fi func\u0163ionari ai statului vor fi judecate de alte complete ale \u00ceCCJ.<\/p>\n

Procurorii DNA au re\u0163inut 29 de persoane \u00een acest dosar, iar \u00een cazul altor \u015fase \u00a0persoane s-a luat m\u0103sura interdic\u0163iei de a p\u0103r\u0103si \u0163ara, au declarat oficiali din Direc\u0163ia Na\u0163ional\u0103 Anticorup\u0163ie (DNA). Unii dintre cei re\u0163inu\u0163i au fost administratori la Avicola Mih\u0103ile\u015fti.<\/p>\n

Alte 15 persoane sunt cercetate \u00een libertate.<\/p>\n

\n

Cine sunt cei \u00eenvinui\u0163i <\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiv\u0103 pentru un num\u0103r de 29 inculpa\u021bi: MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAUREN\u021aIU, LUNGU R\u0102ZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, R\u0102DULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, D\u0102NIL\u0102 FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, \u0218TEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, GHAZIRI RAMI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, \u021aIG\u0102NIL\u0102 MIHAIL R\u0102ZVAN, EL KHOURY CHRBEL, S\u0102R\u0102CU\u021aA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL, NICOLAE ANGELA EUGENIA, NICOLAE DANIEL, iar fa\u021b\u0103 de un num\u0103r de 6 persoane, respectiv fa\u021b\u0103 de inculpa\u021bii: LEP\u0102DATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CUR\u0102VALEA EMILIA, RAMI BITAR, NI\u021a\u0102 OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus m\u0103sura preventiv\u0103 a oblig\u0103rii de a nu p\u0103r\u0103si \u021bara.<\/b><\/p>\n

\n

Din referatul cu propunere de luare a m\u0103surii arest\u0103rii preventive au reie\u0219it urm\u0103toarele:<\/p>\n

\u00cen perioada 2010-p\u00e2n\u0103 \u00een prezent inculpa\u021bii au derulat activit\u0103\u021bi infrac\u021bionale de constituire, respectiv aderare \u0219i sprijinire a re\u021belei infrac\u021bionale ce vizeaz\u0103 produc\u021bia \u0219i desfacerea produselor din carne.<\/p>\n

\u00cen documentul men\u021bionat se arat\u0103 c\u0103 printr-un amplu mecanism evazionist, \u00een cadrul c\u0103ruia au fost utilizate societ\u0103\u021bi comerciale de tip fantom\u0103 (adic\u0103 societ\u0103\u021bi comerciale care nu func\u021bioneaz\u0103 la sediul declarat, au asocia\u021bi \u0219i administratori cet\u0103\u021beni str\u0103ini, care nu pot fi g\u0103si\u021bi la re\u0219edin\u021bele declarate) inculpa\u021bii au derulat opera\u021biuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.<\/p>\n

Astfel, \u00een intervalul 2010-2013, membrii re\u021belei infrac\u021bionale au derulat opera\u021biuni comerciale triunghiulare scriptice (\u00een realitate m\u0103rfurile fiind valorificate f\u0103r\u0103 forme legale pe pia\u021ba intern\u0103, cu eludarea legisla\u021biei privind obliga\u021biile fiscale generate de TVA, impozit pe profit) iar reu\u0219ita fraudei fiscale a fost posibil\u0103 datorit\u0103 m\u0103surilor de precau\u021bie folosite \u0219i sprijinului func\u021bionarilor fiscali ai statului rom\u00e2n, ai organelor de urm\u0103rire penal\u0103, astfel c\u0103, din probele administrate p\u00e2n\u0103 \u00een acest moment al cercet\u0103rilor, au reie\u0219it urm\u0103toarele modalit\u0103\u021bi infrac\u021bionale de lucru relevante:<\/p>\n

– inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, asociat unic \u0219i administrator al S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L Bucure\u0219ti, a fost principalul organizator al grupului infrac\u021bional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpa\u021bii din prezenta cauz\u0103, implica\u021bi \u00een \u00eenfiin\u021barea firmelor fantom\u0103, coordonarea opera\u021biunilor \u0219i reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.<\/p>\n

Probele administrate \u00een cursul urm\u0103ririi penale au relevat c\u0103 inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a fost asistat \u00een activitatea infrac\u021bional\u0103 a societ\u0103\u021bilor fantom\u0103 utilizate \u00een circuitul evazionist, \u00een principal de c\u0103tre inculpatul MASRI MOHAMED MAHMOUD (v\u0103rul s\u0103u) asociat \u00een cadrul S.C. MONDO LAND INTERNATIONAL S.R.L Giurgiu, care a coordonat direct activitatea grupului, \u00een momentele \u00een care MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN nu se afla pe teritoriul Rom\u00e2niei, a men\u021binut leg\u0103tura \u0219i i-a \u00eendrumat pe inculpa\u021bii care erau subordona\u021bi direct acestuia \u00een cadrul re\u021belei infrac\u021bionale (respectiv inculpa\u021bii: ABDUL MOUNIM AL ZAID, ZAMFIR SORINA IOANA, LUNGU R\u0102ZVAN ADRIAN, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) ALI A ALI.)<\/p>\n

De asemenea, inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a beneficiat de sprijinul infrac\u021bional al inculpatului \u0218TEFAN SORIN CRISTIAN (asociat \u00een cadrul S.C. SCORPION COMPANY 2000 S.R.L.) care i-a asigurat puncte de lucru \u0219i spa\u021bii de depozitare pentru m\u0103rfurile achizi\u021bionate prin intermediul societ\u0103\u021bilor fantom\u0103. De asemenea, probele administrate \u00een cursul urm\u0103ririi penale au relevat c\u0103 inculpatul \u0218TEFAN SORIN CRISTIAN a intermediat leg\u0103turile dintre inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN \u0219i func\u021bionari din cadrul ANAF care au efectuat controale fiscale formale asupra societ\u0103\u021bilor fantom\u0103 \u0219i \u00een favoarea intereselor evazioniste.<\/p>\n

Probele administrate p\u00e2n\u0103 \u00een acest moment al urm\u0103ririi penale au relevat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2010, MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a pus la dispozi\u021bia rela\u021biilor sale de afaceri, circuite formate din zeci de firme fantom\u0103 create \u00een vederea diminu\u0103rii drastice a impozitelor \u0219i taxelor datorate bugetului de stat, ob\u021binerii de ramburs\u0103ri de TVA, rezultate din livr\u0103ri fictive de bunuri c\u0103tre state membre UE.<\/p>\n

\u00cen acest circuit evazionist au fost implicate zeci de firme \u201efantom\u0103\u201d la care asocia\u021bi \u0219i administratori au fost cet\u0103\u021beni rom\u00e2ni \u0219i str\u0103ini (inculpa\u021bii EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, GHAZIRI RAMI, RAMI BITAR, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) \u0219i DAHER ORLANDO EMIL).<\/p>\n

Probele administrate p\u00e2n\u0103 \u00een acest moment al urm\u0103ririi penale au relevat c\u0103 rolurile infrac\u021bionale ale inculpa\u021bilor erau:<\/p>\n

– inculpatul ABDUL MOUNIM AL ZAID a racolat cet\u0103\u021beni str\u0103ini (bulgari, sirieni, irakieni, tunisieni) pe numele c\u0103rora au fost \u00eenfiin\u021bate societ\u0103\u021bi comerciale utilizate \u00een circuitul infrac\u021bional. De asemenea, acest inculpat, personal dar \u0219i prin intermediul inculpatului ZAYED HUSSEIN (fratele s\u0103u) a retras \u00een numerar sume de bani ob\u021binute din circuitul evazionist al firmelor fantom\u0103.<\/p>\n

– inculpata NI\u021a\u0102 OANA a \u00eentreprins demersurile necesare pentru \u00eenfiin\u021barea unor societ\u0103\u021bi comerciale \u00een Cipru;<\/p>\n

– inculpa\u021bii: BURLACU ANTONIO LAUREN\u021aIU, ELIAS EL KHOURY, RAMI GHAZIRI,CORBU VASILE, R\u0102DULESCU GEORGIAN au avut calitatea de asocia\u021bi la unele din firmele fantom\u0103, au coordonat opera\u021biunile comerciale derulate de societ\u0103\u021bile fantom\u0103, s-au ocupat de racolarea cet\u0103\u021benilor rom\u00e2ni dispu\u0219i s\u0103 \u00ee\u0219i asume calitatea de asociat \u0219i administrator al firmelor de acest gen \u00een schimbul unor sume de bani, au reprezentat societ\u0103\u021bile comerciale implicate \u00een circuitul evazionist cu ocazia controalelor fiscale asum\u00e2ndu-\u0219i, \u00een rela\u021bia cu func\u021bionarii fiscali, identitatea persoanelor ce figurau ca asocia\u021bi \u0219i administratori la societ\u0103\u021bile fantom\u0103; au \u00eentreprins demersuri pentru ridicarea m\u0103surilor asigur\u0103torii instituite de organele fiscale de control, transferul activelor c\u0103tre alte societ\u0103\u021bi comerciale \u0219i continuarea activit\u0103\u021bilor infrac\u021bionale evazioniste, folosind alte societ\u0103\u021bi comerciale, au men\u021binut leg\u0103tura cu reprezentan\u021bii autorit\u0103\u021bilor fiscale \u0219i de poli\u021bie, ac\u021bion\u00e2nd chiar, \u00een baza acestor rela\u021bii, \u00een vederea mu\u0219amaliz\u0103rii controalelor la societ\u0103\u021bile comerciale implicate \u00een circuitul evazionist;<\/p>\n

– inculpa\u021bii ELIAS EL KHOURY, EL KHOURY CHARBEL, MARDARE ANDREI \u2013 VIOREL, EL MAHDOUN SUHEIL RASHID AHMED, MOHAMED KOULI, ZAYED HUSSEIN ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, BITAR RAMI, S\u0102R\u0102CU\u021aU ADRIAN, CHRAIF ALI, \u021aIG\u0102NIL\u0102 MIHAIL R\u0102ZVAN \u2013 au avut rolul de asocia\u021bi la mai multe din firmele fantom\u0103 implicate \u00een circuitul evazionist intracomunitar ce func\u021bionau pe teritoriul Rom\u00e2niei \u0219i \u00een alte \u021b\u0103ri europene \u0219i au fost \u00eemputernici\u021bi pe o parte din conturile societ\u0103\u021bilor fantom\u0103, fiind implica\u021bi \u00een cadrul societ\u0103\u021bilor comerciale care preluau activitatea \u0219i activele societ\u0103\u021bilor comerciale, asupra c\u0103rora se aplicau m\u0103suri asiguratorii dup\u0103 efectuarea controalelor de c\u0103tre organele fiscale \u0219i constatarea faptelor, \u00een a\u0219a fel \u00eenc\u00e2t respectivele m\u0103suri s\u0103 r\u0103m\u00e2n\u0103 f\u0103r\u0103 obiect;<\/p>\n

– inculpa\u021bii NEAGU GEORGETA, GHERBEZAN PETRA, SORA CAMELIA, ZAMFIR IOANA SORINA, CUR\u0102VALEA EMILIA, LEP\u0102DATU CRISTIANA ELENA, NEAGU GEORGETA, NI\u021a\u0102 OANA au avut atribu\u021bii de \u00eentocmire a documenta\u021biei contabile pentru opera\u021biunile comerciale realizate de c\u0103tre firmele fantom\u0103 \u0219i pentru opera\u021biunile beneficiarilor reali ai circuitului evazionist;<\/p>\n

– inculpatul LUNGU R\u0102ZVAN ADRIAN (angajat al societ\u0103\u021bii SAM PLUS INTERNATIONAL SRL \u0219i fost angajat al MSM STRATEGIC SRL), a coordonat opera\u021biunile de transport, a men\u021binut leg\u0103tura cu \u0219oferii, cu reprezentan\u021bii firmelor beneficiare \u0219i cu inculpatul \u0218tefan Sorin Cristian \u0219i a furnizat documente fictive pentru transporturile firmelor fantom\u0103;<\/p>\n

– inculpa\u021bii ILIE TRAIAN (inspector \u00een cadrul ANAF), D\u0102NIL\u0102 FLORIN (\u0219ef serviciu Ramburs\u0103ri TVA \u00een cadrul DGFP Ialomi\u021ba), \u0218TEFAN SORIN CRISTIAN (cel care intermedia leg\u0103tura cu func\u021bionari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentan\u021bii firmelor fantom\u0103 implicate \u00een circuitul evazionist, \u00een special a lui MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN) au favorizat direct sau prin influen\u021barea subordona\u021bilor care desf\u0103\u0219urau verific\u0103ri fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societ\u0103\u021bile fantom\u0103 pentru a ascunde implicarea lor \u00een circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspec\u021bii fiscale formale \u0219i prin aplicarea de sanc\u021biuni contraven\u021bionale formale (modice); \u00eendrumau firmele evazioniste controlate cum s\u0103-\u0219i modifice declara\u021biile fiscale depuse la Administra\u021bia Finan\u021belor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declara\u021bii rectificative, cu scopul ob\u021binerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA \u00een mod ilegal \u0219i ridic\u0103rii m\u0103surilor asiguratorii.<\/p>\n

De asemenea, probele administrate \u00een cursul urm\u0103ririi penale au relevat c\u0103 inculpata NICOLAE ANGELA EUGENIA, procuror \u00een cadrul Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u021bie \u0219i Justi\u021bie (P\u00ceCCJ), \u0219ef al Biroului de Rela\u021bii Interna\u021bionale \u0219i Programe (altele dec\u00e2t PHARE), \u0219i inculpatul NICOLAE DANIEL, fiul primei men\u021bionate, \u00een perioada 2012-2013, cu acordul, sus\u021binerea \u0219i implicarea mamei sale, inculpata Nicolae Angela Eugenia au pretins, \u00een numeroase r\u00e2nduri, \u0219i au primit diferite sume de bani de la inculpatul RAMI GHAZIRI \u0219i de la un alt \u00eenvinuit (fa\u021b\u0103 de care nu s-a pus \u00een mi\u0219care ac\u021biunea penal\u0103 p\u00e2n\u0103 \u00een prezent) cerceta\u021bi \u00een prezenta cauz\u0103, l\u0103s\u00e2ndu-i s\u0103 cread\u0103 c\u0103, prin calitatea de procuror \u0219ef birou la P\u00ceCCJ, Nicolae Angela Eugenia va putea influen\u021ba ob\u021binerea unor solu\u021bii favorabile \u00een dosarele penale \u00een care erau cerceta\u021bi pentru infrac\u021biuni de evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n

\u00cen concret, \u00een perioada 2012-2013, magistratul Nicolae Angela Eugenia a pretins \u0219i primit, \u00een mod repetat, la diferite intervale de timp, direct \u0219i prin intermediul fiului s\u0103u, \u00eenvinuitul Nicolae Daniel, sume de bani \u00eentre 2.000 lei \u0219i 5.000 lei de la \u00eenvinui\u021bi.<\/p>\n

Un mod de operare similar, a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela \u0219i \u00een raporturile cu o alt\u0103 persoan\u0103, administrator \u0219i asociat \u00een mai multe societ\u0103\u021bi cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectiv\u0103 a apelat la Nicolae Eugenia Angela care i-a promis c\u0103 va interveni pe l\u00e2ng\u0103 un prim procuror al unui Parchet de pe l\u00e2ng\u0103 Judec\u0103torie, pentru a-i facilita unui prieten ob\u021binerea unei solu\u021bii favorabile \u00een dosarul penal \u00een care era cercetat pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biuni de conducere sub influen\u021ba b\u0103uturilor alcoolice \u0219i v\u0103t\u0103mare corporal\u0103 din culp\u0103. Ancheta penal\u0103 a fost finalizat\u0103, dar nu \u00een sensul promisiunii f\u0103cute de Nicolae Eugenia Angela, ci \u00een sensul trimiterii \u00een judecat\u0103 a persoanei cercetate.<\/p>\n

Rezum\u00e2nd, probatoriul administrat relev\u0103 caracterul rezonabil al presupunerii c\u0103 inculpa\u021bii au comis faptele re\u021binute \u00een sarcin\u0103. Din datele cauzei rezult\u0103 c\u0103 activitatea infrac\u021bional\u0103 a acestora a fost stopat\u0103 numai de interven\u021bia autorit\u0103\u021bilor judiciare \u0219i prin luarea m\u0103surii re\u021binerii acestora. Astfel, autorit\u0103\u021bile judiciare au administrat un probatoriu amplu, pe o durat\u0103 de timp impus\u0103 de: multitudinea actelor infrac\u021bionale, num\u0103rul de persoane implicate, r\u0103sp\u00e2ndirea teritorial\u0103, volumul de munc\u0103 substan\u021bial a zeci de speciali\u0219ti din diferite domenii \u0219i din structuri specializate, minu\u021bios coordonate. \u00cenvinui\u021bilor li s-au adus la cuno\u0219tin\u021b\u0103 acuza\u021biile, \u00een conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedur\u0103 penal\u0103. \u00cen cauz\u0103 se efectueaz\u0103 acte de urm\u0103rire penal\u0103 \u0219i fa\u021b\u0103 de alte 15 persoane care sunt cercetate \u00een stare de libertate.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

29 de persoane vor fi prezentate \u00een aceast\u0103 dup\u0103-amiaz\u0103 la \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie, unde vor fi judecate propunerile lor de arestare preventiv\u0103. Este vorba despre persoane re\u0163iunte \u00een dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro, \u00een care este implicat \u015fi senatorul de Giurgiu, Niculae B\u0103d\u0103l\u0103u. La sediul instan\u0163ei, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-8920","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alert-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8920\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giurgiuveanul.ro\/stiri\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}