Doi bărbaţi, unul român şi un altul bugar, au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind învinuiţi pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire/aderare a unui grup infracţional organizat, falsificarea de monedă străină şi punerea în circulaţie de valori falsificate.

Procurorii DIICOT Giurgiu au dispus, joi,  15 mai 2014, reținerea pentru 24 de ore a inculpaților B.M.A, cetățean român în vârstă de 35 de ani, și N.E.I., cetățean bulgar în vârstă de 54 de ani. Vineri, anchetatorii au solicitat Tribunalului Giurgiu arestarea preventivă a celor doi inculpați pe o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T. și a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă. Cazul a fost instrumentat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – IGPR, având suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și al Departamentului de Informații și Protecție Internă. După realizarea flagrantului a fost solicitat și sprijinul Poliției Municipiului Giurgiu.  Din probatoriul administrat de procurori, rezultă că cei doi au comis infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, ei făcând parte, alături de alte persoane de cetățenie română și bulgară, dintr-un grup infracțional organizat în scopul falsificării şi punerii în circulaţie de bancnote contrafăcute.   Conform probelor administrate în dosar, BMA se deplasa în Bulgaria de unde cumpăra bancnote contrafăcute din cupiura de 100 USD, cu 25 % din valoarea reală, pe care le vindea în România cu 50 % din valoare. Față de cei doi bărbaţi există suspiciunea rezonabilă că în data de 8.03.2014 au vândut unei persoane suma de 1.700 USD contrafăcuţi. Totodată, la data de 26.03.2014, BMA a vândut încă 7.500 USD contrafăcuți. În data de 15.04. 2014, B.M. A. i-a propus unei persoane să îi vândă 100.000 USD falsificaţi, pentru suma de 50.000 USD. Totodată, acesta i-a propus să îi vândă mai multe cecuri de călătorie ,,American Express”, furate, la 70% din valoarea acestora, aceste cecuri fiind puse la dispoziţie de un alt membru al grupului infracţional.

În data de 15 mai 2014, cei doi bărbaţi au vândut unei persoane 7.800 EURO contrafăcuţi şi 3.300 USD contrafăcuţi; sumele de bani au fost introduse în ţară de N.E.I., care la rândul lui le procura de la alţi cetăţeni bulgari.