Aşa după cum v-am mai informat, poliţiştii au făcut, vineri de dimineaţă, 76 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la zeci de clinici Medas suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme-fantomă, prejudiciul estimat ridicându-se la 68 milioane euro, potrivit lui Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Persoanele suspectate în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul perchizițiilor la clinici Medas, ar fi cumpărat terenuri şi după trei luni le-ar fi vândut fictiv, la preţuri de 100 de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă.

„Printre suspecţii din acest dosar, se numără şi soţii Abd Halal şi Simona Ateia, acţionarii majoritari ai lanţului de clinici Medas”, a mai declarat Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

La 76 de adrese, anchetatorii au pus în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13 în Bucureşti, iar restul în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giugiu şi Ialomiţa.

Ancheta are în vedere infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înregistrat în contabiliate cheltuieli fictive, prin unele firme-fantomă şi ar fi încasat din rambursări ilegale de TVA 68 milioane euro, în cazul unor achiziţii de produse medicale.

Acţiunea este susţinută de Direcţia Generală Antifraudă şi beneficiază de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informaţii.