Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu  împreună cu ofiţeri de poliţie  din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu şi IPJ Giurgiu au efectuat la data de 21.07.2015 un număr de opt percheziții domiciliare în București și pe raza județelor  Giurgiu și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat format din 11 persoane, specializat în infracțiuni de evaziune fiscală.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012 membrii grupării, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au creat un mecanism fraudulos prin înfiinţarea/cesionarea/preluarea unor societăţi comerciale tip ,,fantomă”,  întocmind documente contabile fictive în vederea sustragerii de la plata taxelor către stat şi în vederea obţinerii direct sau indirect a unor beneficii financiare sau alte beneficii materiale, atât pentru sine cât şi pentru alţii

Membrii grupării efectuau achiziții intracomunitare sau „la negru” pe teritoriul României (animale vii de la persoane fizice), achizițiile fiind mascate prin intermediul societăților de tip fantomă, carnea rezultată fiind comercializată către alte societăţi comerciale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat de stat este de 37.000.000 lei.

În cauză urmează a fi dispuse măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Giurgiu vor fi aduse mai multe persoane în vederea audierii.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.