Cinci persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală cu produse agroalimentare au fost reţinute, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor desfăşurate în Giurgiu, Bucureşti şi Ilfov. Şase persoane au fost conduse recent, de ofiţerii Serviciului de Investigarea a Fraudelor şi BCCO Giurgiu, la sediul DIICOT Giurgiu, fiind cercetate pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional.

Acestea sunt acuzate că au prejudiciat bugetul de stat cu două milioane de euro prin neplata TVA şi a taxelor vamale pentru produse agroalimentare, mai exact carne şi lapte. Firmele percheziţionate efectuau importuri din Uniunea Europeană prin intermediul unor firme fantomă iar produsele nu se declarau la vamă.

Potrivit anchetatorilor, s-a cerut arestarea preventivă pentru cele cinci persoane, acestea fiind conduse la Tribunalul Giurgiu.

Magistrații au decis ca două dintre acestea să primească mandat pentru 29 de zile, restul având, în această perioadă, interdicţia de a părăsi ţara.

Cele două persoane sunt soţ şi soţie, el de origine libaneză, ea româncă, şi locuiesc în Bucureşti însă aveau afaceri cu comercianţi din Giurgiu.

Celelalte persoane implicate sunt cetăţeni turci şi libanezi.