21 de percheziții au avut loc, luni dimineață, în mai multe locații din Prahova, Buzău, Ilfov, Teleorman, Giurgiu și București pentru destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală și spălare de bani, formată din 22 de cetăţeni români şi chinezi. Prejudiciul creat statului se ridică la 12 milioane de euro.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu Direcția Generală Antifraudă, au identificat peste 22 de cetățeni chinezi și români, profilați pe săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Activitatea grupării de evazionişti a fost urmărită din decembrie 2013 şi până în martie 2014, când polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu Direcția Generală Antifraudă, au identificat peste 22 de cetățeni chinezi și români, profilați pe săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Luni, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii  D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. București, au efectuat 21 de percheziții, la domiciliile membrilor grupării infracționale și la sediile unor firme. În urma descinderilor, au fost ridicate documente ce au stat la baza relațiilor comerciale fictive între firmele implicate în activitatea ilicită, tehnica de calcul folosită și diverse bunuri. 40 de persoane au fost conduse la D.I.I.C.O.T – S.T. Ploiești, pentru audieri. Prejudiciul estimat cauzat de membrii grupului infracțional este de 12.000.000 de euro. Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe echipamente electronice și  electrocasnice dar și pe diverse sume de bani poprite la bănci sau la terți.

Cum acţionau membrii grupării

Prin intermediul mai multor societăți comerciale fantomă, special create de membrii grupului, pe raza județelor Prahova, Buzău, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiului București, ar fi fost importate, îndeosebi din China, cantități mari de mărfuri. Acestea ar fi fost vândute succesiv la mai multe societăți comerciale, controlate de bănuiți și facturate ulterior, către firme care încercau să dea o aparență de legalitate tranzacțiilor economice. În final, aceste produse ajungeau la magazine cu desfacere en-detail. Societățile interpuse pe lanțul de aprovizionare nu funcționau la sediile sociale declarate, nu aveau puncte de lucru adecvate derulării activității economice respective, nu aveau salariați încadrați legal, nici mijloace tehnice necesare activității de comerț en-gross, neavând nici documente care să ateste transportul mărfurilor pe fiecare segment din lanțul comercial. Astfel, societățile implicate au urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit și a T.V.A.-ului legal datorat bugetului general consolidat al statului.

În cauză, sunt cercetați 11 cetățeni români și 11 cetățeni chinezi, care ar fi folosit în activitatea infracțională peste 22 de societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

M. Petcu