Poliţiştii din cadrul BCCO şi procurori de la DIICOT Craiova au efectuat, luni, 19 percheziţii în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.

Descinderile au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probatorie privind activităţi comerciale ilicite. Cercetările întreprinse de poliţiştii BCCO Craiova şi procurorii DIICOT au stabilit că, începând cu anul 2011, membrii grupului infracţional organizat, utilizând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Una dintre firmele implicate, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, este suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată. La activităţi au participat poliţişti din cadrul BCCO Bucureşti şi Poliţia Dolj, precum şi jandarmi şi inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.