La data de 4 octombrie 2017, procurorii DIICOT Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat un număr de 30 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Giurgiu şi una pe raza judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, spălare de bani, proxenetism, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, trafic de minori.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, pe raza municipiului Giurgiu s-a constituit un grup infracţional organizat condus de către patru suspecţi,tatăl şi cei trei fii ai săi, care prin folosirea de persoane interpuse au săvârşit mai multe infracțiuni de camătă, șantaj și proxenetism. Sumele de bani astfel obținute erau introduse în circuitul licit, prin achiziționarea de terenuri, imobile sau autoturisme de lux, pe numele membrilor grupării sau a interpușilor.

S-a reţinut că liderii grupului se foloseau de legături infracționale pentru identificarea persoanelor care nu îndeplineau condițiile necesare în vederea obținerii unor împrumuturi bancare, apoi tot prin acești interpuși îi determina să împrumute sume mari de bani de la ei. Cu această ocazie se stabilea o dobândă lunară, cât și un termen limită de restituire a sumei împrumutate, obligând persoanele să pună gaj imobile sau autoturisme cu o valoare mult mai mare decât cea a împrumutului, prin încheierea unor contracte de vânzare cumpărare cu interpușii pentru bunul lăsat gaj.

După restituirea sumelor de bani împrumutate și a dobânzilor, care ajungeau în final la liderii grupului, interpușii solicitau alte sume de bani, motivând că nu li se vor restui autoturismele și imobilele, întrucât ei sunt proprietari de drept. În acest sens, persoanele vătămate fiind în imposibilitate de achitare a noilor sume de bani, pierdeau bunurile lăsate gaj, ori erau nevoite să le cumpere din nou la un preț apropiat de cel al pieței.

În vederea recuperării sumelor de bani membrii grupului procedau la șantajarea victimelor, prin adresarea de ameninţări cu acte de violență, în unele cazuri aceştia procedând chiar la exercitarea de agresiuni fizice asupra persoanelor vătămate.

Raportat la infracțiunea de proxenetism, a rezultat că suspecţii au coordonat o rețea infracțională care își desfășura activitatea pe teritoriul Europei, beneficiind și de sume de bani provenite din taxe de protecție ale activităților infracționale pe care persoane din județul Giurgiu le desfășurau în Anglia, Germania și Italia.

Referitor la sumele de bani obținute ilicit din această sferă de infracțiuni, clanul în în cauză obțineau foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției pe teritoriul Angliei de către mai multe persoane de sex feminin, sumele de bani obținute fiind folosite pentru achiziționarea autoturismelor de lux, imobilelor, terenurilor, ori reintroducerea în circuitul ilicit prin oferirea de bani cu camătă.

De asemenea, alţi membri ai grupului au obţinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul Germaniei şi Italiei, sumele de bani obținute fiind folosite în vederea achiziționării autoturismelor de lux, cât și achitării taxelor de protecție către clan, pentru protejarea activității infracționale.

Totodată, în cursul anului 2017, un număr de şase suspecţii au mai constituit un grup infracţional organizat care și-a desfășurat activitatea până în prezent, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune și organizarea ilegală a jocurilor de noroc, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.

S-a reţinut că suspecţii au organizat fără drept jocuri de noroc pe raza municipiului Giurgiu atît în incinta unui local aparţinând unuia dintre suspecţi cît şi într-un imobil aparţinând fiului acestuia, în scopul inducerii în eroare a participanților prin folosirea unor mijloace frauduloase care să îi ajute să câștige sumele de bani pariate de către ceilalți jucători la jocurile de noroc de tip poker, barbut sau rummy.

Cu ocazia organizării jocului de poker, suspecţii foloseau cărți de joc marcate, nedectabile vizual, iar apoi în timpul jocului, cu ajutorul telefonului mobil se scanau cărțile joc, folosind un program de analizare rapidă, care comunica utilizatorului cărțile care se vor distribui, apoi persoana care va câștiga jocul.

De asemenea, pentru a influența rezultatele jocurilor de barbut, membrii grupului foloseau zaruri care erau acționate cu ajutorul unei centuri magnetice deținute de către o persoană care participă la jocul organizat.