Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigații Criminale atrag atenția asupra apariției unor platforme de investiții în criptomonede promovate în grupuri private ale unor platforme sociale, care promit câștiguri rapide și sigure, dar care pot ascunde mecanisme de fraudă.

Potrivit informațiilor rezultate din mai multe cazuri semnalate, aceste scheme funcționează într-un mod similar.

Accesul este realizat pe bază de invitație, iar participanților li se recomandă instalarea unor aplicații din surse neoficiale, unde își creează portofele digitale și transferă sume de bani.

În faza inițială, sistemul pare funcțional, utilizatorii observând creșteri ale soldului și, în unele cazuri, reușind să retragă sume limitate.

Ulterior, aceștia sunt încurajați să reinvestească sau să direcționeze fondurile către alte produse prezentate ca fiind mai profitabile.

După o perioadă, apar dificultăți în retragerea banilor, fiind invocate motive tehnice sau condiții suplimentare.

În unele situații, utilizatorilor li se solicită contribuții suplimentare pentru a putea accesa fondurile existente.

În final, accesul la platformă este restricționat sau blocat complet, iar sumele transferate nu mai pot fi recuperate.

Semnale de risc:
* promisiuni de profituri ridicate și constante;
* lipsa unor informații verificabile despre companie sau administratori;
* utilizarea aplicațiilor din afara magazinelor oficiale;
* presiunea de a reinvesti sau de a atrage alte persoane;
* comunicarea exclusivă în grupuri private.

Publicul este sfătuit să manifeste prudență și să verifice orice oportunitate de investiție prin surse oficiale, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, accesând registrul entităților autorizate disponibil la adresa:
https://data.asfromania.ro/registru/lista.php?lng=1&sect=3101