În cursul zilei de 24 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au efectuat 82 de percheziţii pentru probarea activităţii unei grupări infracționale, bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 50.000.000 lei, prin evaziune fiscală. Oamenii legii au depistat 48 de persoane, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, care urmează să fie conduse la sediul I.P.J. Ilfov pentru audieri. Totodată, în vederea completării probatoriului, poliţiştii au ridicat documente financiar contabile. 8 persoane cu domiciliul în județul Ilfov au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate, iar polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor vizate, asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.

Reamintim că în perioada 2014-2016, persoanele vizate ar fi inființat 11 societăți tip “fantomă”, prin intermediul cărora, ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale, către peste 200 de alte societăţi comerciale, acestea din urmă având diverse obiecte de activitate (recuperarea de materiale reciclabile, comercializare de produse alimentare și nealimentare, construcții și presări servicii, turism). Totodată, reprezentanţii celor 11 societăţi ar fi introdus în circuitul financiar evazionist mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de provenință și sub valoarea de piață, acestea fiind înregistrate doar scriptic în contabilitate și tranzacționate fictiv. Scopul activităţii infracţionale ar fi fost sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit de către cele 200 de firme. Perchezițiile s-au desfășurat pe raza judeţului Ilfov (32), a municipiului Bucureşti (20) şi a județelor Dâmbovița (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanța (1), Mehedinți (1), Hunedoara (1) și Prahova (1).

În cazul judeţului Giurgiu, au fost efectuate percheziţii la Giurgiu, Daia, Vlad Ţepeş şi Vărăşti.