Un patron din Giurgiu a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare, pentru evaziune fiscală, în formă continuată, spălare de bani, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut sentinţa Curţii de Apel Bucureşti care a hotărât condamnarea lui Ion Asan, administrator de fapt al SC Raifal S.R.L, la pedeapsa de 4 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: două infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată, spălare de bani, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Instanţa a interzis inculpatului, atât pe perioada executării pedepsei, cât şi timp de 3 ani după executare, următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

Patronul giurgiuvean a fost obligat să plătească, către Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Garda Financiară, suma de 6.984.318 lei cu titlu de despăgubiri civile, sumă la care se adaugă dobânda legală aferentă, calculată până la achitarea debitului. De asemenea, acesta a fost obligat să plătească suma de 5.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a lui Ion Asan, procurorii  acuzându-l e patronul giurgiuvean de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada septembrie 2008 – aprilie 2010, acesta nu a înregistrat în evidențele contabile ale societății un număr de 357 facturi fiscale în valoare totală de 10.674.617 lei, privind operațiuni de vânzări mărfuri (deșeuri feroase și neferoase, materiale de construcții, piei de bovine etc.), prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 1.520.578 lei (echivalent a 367.289 euro), reprezentând impozit pe profit, ca urmare a omisiunii evidențierii în parte a veniturilor menționate anterior.

De asemenea, în perioada octombrie 2008 – martie 2010, Ion Asan a înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale (evidențiind în actele contabile un număr de 1.027 facturi fiscale fictive ce apar ca fiind emise de către 55 furnizori, în valoare totală de 22.022.762 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasă a masei impozabile) cu suma de 4.688.813 lei (echivalent a 1.132.564 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive.