Procurorii DIICOT efectuează astăzi, joi, 21 aprilie, 37 de percheziţii în şase judeţe. Mai multe persoane au fost duse la audieri, printre care şi omul de afaceri Nelu Iordache, care este bănuit de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Omul de afaceri giurgiuvean Nelu Iordache este audiat, joi dimineaţă, la DIICOT. El este suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz se ridică la circa patru milioane de euro.

„Am fost martor citat în dosar. Este o chestiune veche din 2011”, a declarat Nelu Iordache când a fost luat de mascaţi de acasă şi dus la DIICOT.

Din primele informații, ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantități de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.

Mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverși beneficiari, în special Impresa Pizzarotti și SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție, în condițiile în care între City Cons SRL și cele două firme intermediare nu existau relații comerciale.

Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.