Un număr de 27 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la locuinţele a 15 persoane şi la firme din Bucureşti, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu, fiind vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, care a produs un prejudiciu de 10 milioane de lei prin tranzacţii cu fier vechi.

Potrivit unui comunicat al IGPR, procurori ai DIICOT, Biroul Teritorial Buzău, în colaborare cu  ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat 27 de percheziţii la locuinţele a 15 învinuiţi, precum şi la 15 sedii ale unor societăţi comerciale din Bucureşti şi din judeţele Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu. Percheziţiile au vizat destructurarea unui grup infracţional suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase.

Conform sursei citate, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din activitatea de achiziţionare de deşeuri, prin utilizarea a şapte societăţi comerciale de tip “fantomă” şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor şi a taxelor către stat.

În urma investigațiilor au rezultat indicii că, în perioada 2011- mai 2013, doi suspecți au iniţiat un grup infracţional organizat care nu a plătit obligaţiile fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase. Unul dintre suspecți a avut rolul de a coordona angajaţii punctelor de lucru ale societăţii din judeţele Buzău şi Prahova, în activitatea de achiziţionare de deşeuri în baza unor facturi fiscale atestând operaţiuni fictive. Documentele erau emise în numele a şapte societăţi de tip „fantomă”, controlate faptic de alți membri ai grupării. În realitate aceste deşeuri erau livrate la cele două puncte de lucru de nouă administratori ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectare de deşeuri feroase şi neferoase, care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri. Astfel, mărfurile aduse de furnizorii reali erau cântărite în incinta punctelor de lucru, după care angajaţii completau facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de societăţile tip „fantomă”. Pasul doi îl reprezenta înaintarea acestor facturi către sediul central, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăţi „fantomă”. Membrii grupării ridicau aceste sume din conturi şi îi plăteau direct pe furnizorii reali, fără întocmirea vreunui înscris contabil. Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase era transferată ilegal către aceste societăţi, care nu aveau puncte de lucru reale şi nici patrimonii şi ai căror administratori formali nu aveau cunoştinţă despre aceste activităţi.

Prejudiciul cauzat de această grupare este estimat la zece milioane de lei.

La sediul D.I.I.C.O.T – B.T. Buzău au fost aduse cu mandate 19 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

M. Petcu