Poliţia Română a demarat la data de 1 septembrie a.c. o amplă acţiune de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. La nivelul judeţului Giurgiu, în perioada 2-6 septembrie, au fost constatate trei infracţiuni şi şapte contravenţii, cele din urmă, sancţionate cu amenzi în valoare totală de 29.000 lei.

Astfel, în perioada 2 – 6 septembrie, la nivel judeţului Giurgiu s-au desfăşurat acţiuni la care au participat 17 poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică şi Poliţie Rutieră. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. şi I.S.C.T.R. Astfel, poliţiştii giurgiuveni au efectuat 51 de controale la sediile a 33 societăţi comerciale, totodată fiind verificate şapte mijloace de transport auto şi 11 persoane fizice. Oamenii legii au constatat trei infracţiuni la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul cauzat fiind estimat la 820.000 lei. În cazul unei persoane suspectate de evaziune fiscală s-a început urmărirea penală.

De asemenea, au fost aplicate şapte sancţiuni contravenţionale, cinci la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite republicată şi două la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009, valoarea totală a acestora ridicându-se la 29.000 lei. Bunurile ridicate în vederea confiscării se ridică la 2.325 lei. De asemenea, poliţiştii au fost confiscat şi două autovehicule.

Astfel, la data de 5 septembrie a.c., poliţiştii de investigare a fraudelor au identificat o femeie care, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, este suspectată de evaziune fiscală. Din verificările efectuate s-a constatat că, în perioada semestrului II 2012, au fost înregistrate în contabilitate facturi de achiziţii fictive de cereale, în sumă de 12.378.000 lei. De asemenea, au fost efectuate livrări de cereale, în valoare de peste 19.000.000 lei, către o firmă ce aparținea soțului ei, fără a fi declarate organelor fiscale veniturile realizate. În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală.