Trei cetățeni bulgari au fost prinși de polițiști şi procurorii DIICOT după ce au montat dispozitive de copiere a datelor cardurilor la un bancomat din București. Datele erau folosite pentru clonarea unor carduri ce erau folosite pentru retragerea de bani din Belize, Jamaica, Guatemala și Indonezia.

La data de 5 iunie a.c., poliții Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii D.I.I.C.O.T. — S.T. București au organizat, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, o acțiune pentru destructurarea unei grupări infracționale formate din cetățeni bulgari care se ocupau cu skimming. Trei cetăţeni bulgari încercau să părăsească teritoriul României, după ce anterior, în cursul aceleiaşi zile, au instalat  dispozitive tip skimming pe un ATM aparţinând unei unităţi bancare situată pe raza municipiului  Bucureşti.

În urma percheziţiilor efectuate asupra celor trei cetăţeni bulgari și a autoturismului cu care aceștia se deplasau, au fost găsite și ridicate dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare și a codului de securitate PIN, instrumente folosite pentru montarea și demontarea dispozitivelor de pe bancomat, un laptop, telefoane mobile, precum şi mai multe carduri. Ulterior, aceste date erau decriptate și corelate cu imaginile surprinse de camerele de înregistrare ce conțineau codurile PIN tastate la bancomat de către alți membrii ai rețelei aflați pe teritoriul statului bulgar în vederea efectuării de retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor instrumente de plată electronică falsificate.

Pe 6 iunie, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti  au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a celor trei cetăţeni bulgari, pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat şi operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii mai 2016 că cei trei bulgari au constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, grup ce a acționat pe raza municipiului București, prin montarea de dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare în vederea falsificării ulterioare a cardurilor.

Pe 6 iunie, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.